本公司董事会及一切董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完好性接受国法义务。
公司董事会及董事、高级照料职员担保季度呈文实质确实实、凿凿、完好，不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉，并接受片面和连带的国法义务。
公司承当人、主管司帐任务承当人及司帐机构承当人（司帐主管职员）担保季度呈文中财政音信确实实、凿凿、完好。
对公司将《公然荒行证券的公司音信披露注脚性布告第1号逐一非时时性损益》未罗列的项目认定为非时时性损益项目且金额强大的，以及将《公然荒行证券的公司音信披露注脚性布告第1号逐一非时时性损益》中罗列的非时时性损益项目界定为时时性损益的项目，应诠释来由。
注：截至本呈文期末，江阴市恒润重工股份有限公司回购专用证券账户累计回购股份3,723,530 股，占总股本比例为0.84%，遵循干系原则回购专户未纳入前十名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无穷售流利股股东参预转融通生意出借股份状况
前10名股东及前10名无穷售流利股股东因转融通出借/奉赵来由导致较上期爆发改变
本期爆发统一担任下企业兼并的，被兼并正直在兼并前完毕的净利润为：0.00元, 上期被兼并方完毕的净利润为：0.00元。
2025年最先次实行新司帐法规或法规注脚等涉及调解初次实行当年年头的财政报外
本公司董事会及一切董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完好性接受国法义务。
(三)投票体例：本次股东会所采用的外决体例是现场投票和收集投票相联合的体例
召开场所：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼聚会室
采用上海证券交往所收集投票体系，通过交往体系投票平台的投票期间为股东会召开当日的交往期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第1号 一 榜样运作》等相合原则实行。
上述议案曾经公司于2025年10月29日召开的第五届董事会第十三次聚会审议通过，干系布告于2025年10月30日正在上海证券交往所网站（）及《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》披露。
应回避外决的联系股东名称：周洪亮、参预 2025 年员工持股筹划的股东或与参预对象存正在联系联系的股东
(一)本公司股东通过上海证券交往所股东会收集投票体系行使外决权的，既能够上岸交往体系投票平台（通过指定交往的证券公司交往终端）实行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要竣事股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站诠释。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下通盘股东账户所持不异种别平凡股和不异种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票体系参预股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户出席。投票后，视为其通盘股东账户下的不异种别平凡股和不异种类优先股均已分辩投出同必定睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其通盘股东账户下的不异种别平凡股和不异种类优先股的外决计睹，分辩以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东会（完全状况详睹下外），并能够以书面局势委托代庖人出席聚会和出席外决。该代庖人不必是公司股东。
1、参会股东（囊括股东代庖人）备案或报到时须要供给以下文献：（1）私人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可能证明其身份的有用证件或证据；委托他人出席聚会的，代庖人应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应由法定代外人或者法人股东委托的代庖人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能证据其具有法定代外人资历的有用证据；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
3、备案场所：公司聚会室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司聚会室）。
4、股东可采用传真或信函的体例实行备案（需供给相合证件复印件），传真或信函以备案期间内公司收到为准，并请正在传真或信函上讲明合联电话。
兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次姑且股东会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“许诺”、“驳斥”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按本身的愿望实行外决。
本公司董事会及一切董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完好性接受国法义务。
● 投资金额：江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向恒润传动增进出资30,000万元黎民币；增资后恒润传动注册本钱增进至60,000万元黎民币。
● 本次交往未到达股东会审议圭表,无需提交股东会审议。本次增资事项不组成联系交往，亦不组成《上市公司强大资产重组照料想法》原则的强大资产重组。
● 干系危机提示：本次增资标的公司恒润传动尚未完毕结余，其改日的筹划和投资成就，亦面对宏观经济改变、行业策略改变、商场需求改变、行业逐鹿加剧、技艺升级等方面的不确定要素影响，存正在必定的商场危机、策略危机、筹划危机、照料危机等，是否能实现预期筹划目的及对公司改日经生意绩的影响具有不确定性。公司将踊跃选取相宜的战术和照料手段，踊跃提防和应对上述危机。敬请壮伟投资者隆重决定，防备提防投资危机。
基于公司成长战术，餍足全资子公司恒润传动的生意成长需求，公司拟以自有资金向恒润传动增进出资30,000万元黎民币；增资后恒润传动注册本钱增进至60,000万元黎民币。
公司于2025年10月29日召开了第五届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于向全资子公司增资的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。董事会许诺授权恒润传动筹划照料层按影相合国法原则的原则，经管增资的通盘手续，囊括但不限于签定干系文献，提交政府审批申请文献等，本授权可转授权。
（三）本次增资事项不组成联系交往，亦不组成《上市公司强大资产重组照料想法》原则的强大资产重组。
本次增资标的恒润传动是公司直接持有100%股份的全资子公司，重要生意为：许可项目：道道货品运输（不含危机货品）；货品进出口；技艺进出口；进出口代庖；检修检测供职（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可发展筹划行径，完全筹划项目以审批结果为准）。凡是项目：工程和技艺磋议和试验成长；轴承、齿轮和传动部件创制；轴承、齿轮和传动部件出卖；轴承创制；轴承出卖；呆板摆设出卖；呆板摆设研发；齿轮及齿轮减、变速箱创制；齿轮及齿轮减、变速箱出卖；锻件及粉末冶金成品出卖；新兴能源技艺研发；金属资料出卖；金属成品出卖；工业计划供职；专业计划供职（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自决发展筹划行径）。
公司向恒润传动以钱银资金增资黎民币30,000万元黎民币，资金起原为公司自有资金。
本次增资的宗旨是为餍足全资子公司恒润传动的生意成长需求，有助于优化其本钱机合，加强其本钱能力，适当公司成长战术与深入益处。本次增资全资子公司以自有资金进入，不会导致公司兼并报外边界爆发更正，不会对公司财政处境及坐褥筹划形成强大晦气影响，不存正在损害公司及一切股东益处的状况。
本次增资标的公司恒润传动尚未完毕结余，其改日的筹划和投资成就，亦面对宏观经济改变、行业策略改变、商场需求改变、行业逐鹿加剧、技艺升级等方面的不确定要素影响，存正在必定的商场危机、策略危机、筹划危机、照料危机等，是否能实现预期投资效益及对公司改日经生意绩的影响具有不确定性。公司将踊跃选取相宜的战术和照料手段，踊跃提防和应对上述危机。
公司将苛酷按影相合原则实行音信披露职守，敬请壮伟投资者理性投资，防备投资危机。
本公司董事会及一切董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完好性接受国法义务。
2025年10月29日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代外大会第三次聚会正在公司聚会室召开，就公司拟践诺的2025年员工持股筹划征采职工代外定睹。本次聚会的集中和召开顺序适当国法、原则、榜样性文献及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的原则及职工代外大会的干系原则，聚会一律通过如下决议：
经与会职工代外商榷，以为：《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划（草案）》及其摘要适当《中华黎民共和邦公公法》《中华黎民共和邦证券法》《合于上市公司践诺员工持股筹划试点的教导定睹》《上海证券交往所上市公司自律囚系指引第1号逐一榜样运作》等干系国法、原则和榜样性文献以及《公司章程》的干系原则。公司遵照依法合规、自觉参预、危机自担的基础规矩，不存正在损害公司及一切股东益处的状况，亦不存正在摊派、强行分派等体例强制员工参预员工持股筹划的状况。
一切职工代外一律许诺并通过《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划（草案）》及其摘要。公司践诺员工持股筹划有利于修设和完备公司员工与扫数者的益处共享机制，刷新公司管制秤谌，普及员工的凝集力和公司逐鹿力，调发动工踊跃性和创作性，鼓舞公司永恒、陆续、健壮成长。
本公司董事会及一切董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完好性接受国法义务。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次聚会于2025年10月29日以现场联合通信体例召开。本次聚会报告已于2025年10月24日以书面体例投递，本次聚会应出席董事7人，实践出席董事7人（此中独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生以通信体例出席）。本次聚会由董事长任君雷先生主办，公司高级照料职员列席了本次聚会。本次聚会召开适当《中华黎民共和邦公公法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等榜样性文献的原则，聚会的集中、召开合法有用。
完全实质详睹同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年第三季度呈文》。
基于公司成长战术，餍足子公司生意成长需求，许诺公司以自有资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司增进出资30,000万元黎民币；增资后江阴市恒润传动科技有限公司注册本钱增进至60,000万元黎民币。
完全实质详睹同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司合于向全资子公司增资的布告》（布告编号：2025-091）。
为进一步拓展算力生意商场，充沛应用深圳市科创高地上风，稳定供应链客户资源，加强公司满堂归纳逐鹿力，许诺公司控股子公司上海润六尺科技有限公司拟正在深圳市设立全资子公司深圳润六尺科技有限公司（暂命名，最终以商场囚系局审定注册为准），注册本钱10,000.00万元黎民币，新公司缔造后将发展算力干系生意。
完全实质详睹同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司合于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》（布告编号：2025-092）。
4、审议通过《合于订定〈2025年员工持股筹划（草案）〉及其摘要的议案》
为修设、健康公司永恒、有用的胀舞限制机制，充沛调动公司员工的踊跃性，吸引和保存卓越照料人才和生意骨干，加强员工对公司各方面的认同度，普及公司逐鹿力，鼓舞公司陆续、健壮、安定成长等，公司遵循干系国法原则，拟定了《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划（草案）》、《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划（草案）摘要》。
本议案曾经公司第五届董事会薪酬与查核委员会2025年第三次聚会审议通过。
外决状况：赞助6票，驳斥0票，弃权0票。本议案联系董事周洪亮先生回避外决。
完全实质详睹同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划（草案）》、《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划（草案）摘要》。
为保证公司2025年员工持股筹划的顺手践诺，公司遵循干系国法原则，拟定了《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划照料想法》。
本议案曾经公司第五届董事会薪酬与查核委员会2025年第三次聚会审议通过。
外决状况：赞助6票，驳斥0票，弃权0票。本议案联系董事周洪亮先生回避外决。
完全实质详睹同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年员工持股筹划照料想法》。
6、审议通过《合于提请股东会授权董事会经管公司2025年员工持股筹划干系事宜的议案》
为高效、有序地践诺公司2025年员工持股筹划，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权经管本次公司员工持股筹划的相合事宜，囊括但不限于以下事项：
（三）授权董事会拟定并践诺员工持股筹划的更正和终止计划，囊括但不限于遵从本持股筹划的商定打消持有人的资历、提前终止本持股筹划；
（五）员工持股筹划经股东会审议通事后，若正在践诺限期内干系国法、原则、策略爆发改变的，授权董事会遵从新的国法、原则或干系策略对员工持股筹划作出相应调解；
（六）授权董事会经管本员工持股筹划所采办股票的锁定、解锁以及分派的通盘事宜；
（九）授权董事会经管本员工持股筹划所需的其他须要事宜，但相合国法、原则、榜样性文献和《公司章程》等了了原则需由股东会行使的权力除外。
外决状况：赞助6票，驳斥0票，弃权0票。本议案联系董事周洪亮先生回避外决。
公司决计于2025年11月14日下昼14：00召开公司2025年第三次姑且股东会，审议干系议案。
完全实质详睹上海证券交往所网站（）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司合于召开2025年第三次姑且股东会的报告》（布告编号：2025-094）。
本公司董事会及一切董事担保本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质确实实性、凿凿性和完好性接受国法义务。
● 投资标的名称：深圳润六尺科技有限公司（暂命名，最终以商场囚系局审定注册为准，以下简称“深圳润六尺”）。
● 投资金额：深圳润六尺注册本钱10,000.00万元黎民币，通盘由江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）出资，持股比例100%。
● 本次交往未到达股东会审议圭表,无需提交股东会审议。本次对外投资事项不组成联系交往，亦不组成《上市公司强大资产重组照料想法》原则的强大资产重组。
● 干系危机提示：本次拟设立的深圳润六尺尚未竣事公司注册，最终通过注册审批的期间存正在必定的不确定性；新公司注册音信为估计音信，最终以商场囚系局审定注册为准。新公司设立后，改日筹划照料进程中恐怕面对宏观经济改变、行业策略改变、商场需求改变、行业逐鹿加剧、技艺升级等方面的不确定要素影响，存正在必定的商场危机、策略危机、筹划危机、照料危机等，对公司改日经生意绩的影响具有不确定性。公司将踊跃选取相宜的战术和照料手段，踊跃提防和应对上述危机。敬请壮伟投资者隆重决定，防备提防投资危机。
为进一步拓展算力生意商场，充沛应用深圳市科创高地上风，稳定供应链客户资源，加强公司满堂归纳逐鹿力，公司控股子公司上海润六尺拟正在深圳市设立全资子公司深圳润六尺科技有限公司（最终以商场囚系局审定注册为准），注册本钱10,000.00万元黎民币，新公司缔造后将发展算力干系生意。
公司于2025年10月29日召开了第五届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。董事会许诺授权上海润六尺筹划照料层按影相合国法原则的原则，经管新公司设立的通盘手续，囊括但不限于签定干系文献，提交政府审批申请文献等，本授权可转授权。确认上海润六尺筹划照料层前期合于投资设立新公司的绸缪任务，囊括但不限于新公司名称预照准任务等。
（三）本次对外投资事项不组成联系交往，亦不组成《上市公司强大资产重组照料想法》原则的强大资产重组。
拟设立的公司名称为深圳润六尺科技有限公司，注册本钱10,000.00万元黎民币，通盘由公司控股子公司上海润六尺出资，持股比例100%。
筹划边界：算力供职、算力供职器进口、批发及零售、算力供职器维修、供职器加工等算力干系生意。
深圳润六尺不设董事会，设董事1名，由股东方引荐董事候选人，并经股东会推选发生。设司理1名，由董事决计聘任或解聘。
本次对外投资宗旨是为进一步拓展算力生意商场，充沛应用深圳市科创高地上风，稳定供应链客户资源，加强公司满堂归纳逐鹿力，对公司改日成长具有踊跃意思，适当公司战术与筹划成长的须要。本次对外投资控股子公司以自有资金进入，不会对公司财政处境及坐褥筹划形成强大晦气影响，不存正在损害公司及一切股东益处的状况。本次对外投资将导致公司兼并报外边界爆发更正，深圳润六尺将被纳入公司兼并报外边界内。
本次拟设立的深圳润六尺尚未竣事公司注册，最终通过注册审批的期间存正在必定的不确定性；新公司注册音信为估计音信，最终以工商注册备案为准。新公司设立后，改日筹划照料进程中恐怕面对宏观经济改变、行业策略改变、商场需求改变、行业逐鹿加剧、技艺升级等方面的不确定要素影响，存正在必定的商场危机、策略危机、筹划危机、照料危机等，对公司改日经生意绩的影响具有不确定性。公司将踊跃选取相宜的战术和照料手段，踊跃提防和应对上述危机。
公司将苛酷按影相合原则实行音信披露职守，敬请壮伟投资者理性投资，防备投资危机。
